Совет директоров
Система корпоративного управления КМГ
Система корпоративного управления КМГ представляет собой совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за деятельностью КМГ, а также систему взаимоотношений между акционерами (АО «Самрук-Қазына» и РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан»), Советом директоров, Правлением и заинтересованными сторонами. Компетенции органов КМГ четко разграничены и закреплены в Уставе КМГ.
Начиная с 2015 года по настоящее время КМГ проводит работу по внедрению Кодекса корпоративного управления КМГ, утвержденного решением Правления АО «Самрук-Қазына» (протокол №22/15 от 27 мая 2015 года). Целями Кодекса корпоративного управления КМГ являются совершенствование корпоративного управления, обеспечение прозрачности управления, подтверждение приверженности КМГ следовать стандартам надлежащего корпоративного управления.
Структура копроративного управления КМГ
Общее собрание акционеров*
Комитет по назначениям и вознаграждением
Комитет по стратегии и управлению портфелем
Комитет по финансам
Комитет по аудиту
Комитет по безопасности, охране труда, окружающей среды и устойчивому развитию
Служба внутреннего аудита
Правление
*В лице правления АО «Самрук-Қазына»
Совершенствование практики корпоративного управления
Структура корпоративного управления КМГ постоянно совершенствуется, с целью соблюдения международных стандартов и соответствия передовой международной практике.
В 2018 году ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» (далее - PwC) проведена независимая диагностика уровня корпоративного управления КМГ по методике PwC. По результатам данной диагностики, КМГ был присвоен рейтинг корпоративного управления на уровне «ВВ», что соответствует целевым значениям корпоративного КПД КМГ «Рейтинг корпоративного управления».
Рост уровня рейтинга КМГ с показателя «В» в 2017 году до «ВВ» в 2018 году свидетельствует об улучшениях в практике корпоративного управления. Это обусловлено планомерной и методичной работой в рамках реализации мероприятий Плана по совершенствованию корпоративного управления, разработанного по результатам независимой дигностики корпоративного управления, проведенной PwC в 2017 году.
В течение 2018 года Компания успешно реализовала ряд инициатив, направленных на совершенствование практики корпоративного управления. Наибольший прогресс был достигнут по таким направлениям, как эффективность Совета директоров, управление рисками и прозрачность.
В 2018 году в Стратегиях развития Фонда и КМГ до 2028 года перед КМГ определены основные вехи по достижению амбициозных значений КПД «Рейтинг корпоративного управления». На пути дальнейшего совершенствования практики корпоративного управления КМГ и достижения целевых значений указанного КПД, Компанией был разработан Детальный План по совершенствованию корпоративного управления КМГ на 2019-2020 годы, состоящий из более 500 мероприятий, реализация которых позволит достигнуть еще большего прогресса в таких областях, как эффективность Совета директоров и Исполнительного органа, управление рисками, внутренний контроль и аудит, устойчивое развитие, права акционеров, прозрачность.
Информация о динамике уровня рейтинга корпоративного управления
| Раздел / Рейтинг | Вес | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Эффективность Совета директоров и Исполнительного органа | 25% | B | BB |
| Управление рисками, внутренний контроль и аудит | 25% | BB | BB |
| Устойчивое развитие | 20% | B | B |
| Права акционеров | 15% | BB | BB |
| Прозрачность | 15% | B | BB |
